Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Прибой"
07.12.2023 11:09


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прибой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, лн. 11-Я В.О., д. 66 к. 4 литера Е пом. 5-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800516281

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00445-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9674

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

06.12.2023

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

06.12.2023

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об исполнении плана мероприятий по техническому перевооружению ПАО «Прибой» на 2023 год и рассмотрение плана мероприятий по техническому перевооружению предприятия на 2024 год.

2. Отчет об исполнении инициативной работы в 2023 году и предложения в план инициативных работ на 2024 год.

3. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, на совершение которой в соответствии с уставом Общества предусмотрена необходимость получения согласия совета директоров Общества.

4. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, на совершение которой в соответствии с уставом Общества предусмотрена необходимость получения согласия совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по финансам (Доверенность)

Юлия Юрьевна Хюркяс

3.2. Дата 07.12.2023г.